Isabel Pantoja, condenada a dos años de prisión y Julián Muñoz, a siete años por blanqueo

• Maite Zaldívar ha sido condenada a tres años de prisión, tres meses y un día
• La cantante, el exalcalde y su exmujer tendrán que pagar multas millonarias
• Isabel Pantoja no ingresará en prisión por no tener antecedentes penales
• Lee la sentencia sobre el caso Blaqueo (.pdf)

La sentencia de Isabel Pantoja

• La sentencia de Isabel Pantoja

Ruz interrogará al extesorero del PP Ángel Sanchís

PARA SABER SI AYUDÓ A BÁRCENAS A OCULTAR FONDOS

El juez rastrea el desvío de 4,5 millones de euros a una sociedad radicada en Estados Unidos

   MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará este miércoles en calidad de imputado al extesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís para preguntarle si ayudó a su predecesor Luis Bárcenas a ocultar sus fondos en Suiza cuando estaba siendo investigado por el 'caso Gürtel'.

    A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado imputó a Sanchís por un delito de blanqueo de capitales al entender que, tras conocer la investigación seguida contra Bárcenas, contactó con los gestores de sus cuentas en Suiza para cooperar en la ocultación de sus fondos a través de una cuenta que la sociedad Brixco S.A. tenía en Estados Unidos.

El juez Ruz imputa al extesorero del PP Ángel Sanchís por un delito de blanqueo de capitales

La investigación ha revelado que el exguardián de las cuentas de los populares colaboró en el presunto delito de blanqueo de capitales atribuido a Luis Bárcenas

PEDRO JIMÉNEZ / MIGUEL ÁNGEL CAMPOS   26-03-2013/ Cadena Ser

El tsunami que sacude al Partido Popular a cuenta de la trama Gürtel y los papeles de Luis Bárcenas amenaza con llevar al banquillo de los imputados al tercer tesorero de las cuentas del partido en el Gobierno. Tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha imputado a Ángel Sanchís por un delito de blanqueo de capitales.

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El caso gürtel y los papeles de Bárcenas continúan poniendo la sombra de sospecha sobre los tesoreros del Partido Popular desde la década de los 80. A las imputaciones de Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas se le suma ahora la de su predecesor al frente de las cuentas de los populares, Ángel Sanchís.

El Supremo revisará la absolución de Camps y Costa en la 'causa de los trajes'

(EUROPA PRESS) -

    Cinco magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo revisarán el 9 de abril a puerta cerrada la absolución del ex expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y del ex secretario general del PPCV y diputado en las Corts, Ricardo Costa, que fueron juzgados y absueltos por un jurado popular de un delito de cohecho pasivo impropio en la conocida como 'causa de los trajes', derivada del caso Gürtel.

   El tribunal se reunirá para estudiar el recurso presentado en febrero por el PSPV, que ejerció la acusación popular en este proceso, y que entiende que existió una "manifiesta contradicción" entre los hechos declarados probados por parte de los miembros del jurado y el fallo final. La Fiscalía no recurrió la absolución.

SAN JAVIER/ Acusan a 32 militares de estafar a Defensa con facturas falsas de mudanza

Un capitán destinado en la Academia General del Aire de San Javier está implicado en la trama, que pudo defraudar más de 92.000 euros 

15.03.13 - 00:59 - 

LA VERDAD / EP |

Un total de 27 oficiales y cinco suboficiales del Ejército del Aire, uno de ellos un capitán destinado en la Academia General del Aire de San Javier (AGA), están acusados de estafar al Ministerio de Defensa más de 92.000 euros a través de facturas falsas de mudanzas. La trama la lideraba presuntamente un teniente, que gestionaba la entrega de documentos manipulados para cobrar las indemnizaciones por cambio de residencia.

Urdangarin pidió ayuda al Rey a fin de captar patrocinadores de alto nivel para sus negocios

El duque reclamó a don Juan Carlos un "par de gestiones" para convencer a Louis Vuitton de que participará en Valencia Summits

15.03.13 - 06:56 - 

MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID/ La Verdad

Imagen de uno de los correos que Urdangarin envió al Rey.

La última andanada de correos electrónicos de Diego Torres ya apunta directamente al Rey. El abogado del exsocio de Iñaki Urdangarin envió a última hora de ayer al Juzgado de Palma un escrito que incluye dos emails escritos por el duque. Ambos están dirigidos al jefe del Estado, sin intermediario alguno.

Blanco anuncia que dimitirá si el juez decide abrir juicio contra él por el 'caso Campeón'

El exministro asegura que las acusaciones contra él son "falsas"
 El Fiscalía ha pedido al juez que pida permiso al Congreso para juzgarle

El fiscal pide al Supremo que tramite suplicatorio contra José Blanco

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ANA MARTÍN PLAZA

Gómez Bermúdez admite la querella de IU sobre los 'papeles de Bárcenas'

(EUROPA PRESS) - 

   El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha admitido a trámite la querella presentada por Izquierda Unida (IU) por la supuesta contabilidad B del PP y ha citado a declarar entre el 25 y el 27 de marzo a los extesoreros 'populares' Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y a diez supuestos donantes del PP. Se trata de todas las personas contra las que se dirigía la acción penal salvo los exdirigentes 'populares' Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo.

El juez quiere pedir a la justicia valenciana la imputación de Barberá y Camps en el 'caso Urdangarin'

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MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID/ la Verdad

Castro y la Fiscalía tienen intención de enviar una exposición razonada antes del verano al TSJCV contra ellos por prevaricación 

El asesor del Rey y González Pons serán interrogados como testigos en Madrid en breve, tras la petición de Anticorrupción

La decisión está tomada, salvo sorpresa de última hora. El juez del 'caso Nóos', José Castro, con el apoyo de la Fiscalía, tiene intención, de, una vez acabada la instrucción del sumario antes del verano, remitir una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia (TSJCV) en la que pedirá a ese órgano que instruya una causa por prevaricación contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el expresidente Francisco Camps y, al menos, otros cuatro altos cargos de las administraciones de esa comunidad.

El juez de Gürtel investigará los 'papeles de Bárcenas' tras encontrarse vínculos con la trama

El juez recibe un informe de la Policía que ve al menos tres coincidencias 
La hasta ahora "eventual conexión" queda "evidenciada" para el instructor 
 Ruz pide al notario la declaración jurada de Bárcenas sobre donativos 
Bárcenas le dijo al juez que no eran anónimos y que no se podían desviar 
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La contabilidad B del PP pasa a la Audiencia Nacional

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El juez imputa al 'broker' de Bárcenas en Ginebra

Quiere aclarar un apunte 7 millones en Lombard Odier y la documentación que demuestre que sus ingresos provienen de la venta de cuadros

   MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado a Iván Yáñez Velasco, apoderado y 'broker' del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas ante los bancos suizos en los que llegó a ocultar 38 millones de euros, y ha solicitado ampliar la comisión rogatoria a las autoridades helvéticas para acreditar todos los fondos de los que era titular.

   Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el magistrado acuerda, a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, llamar a declarar en calidad de imputado a Yáñez el próximo 8 de marzo, a partir de las 10.00 horas, por la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales.

Bárcenas admite que tuvo 38 milllones en Suiza al margen del PP y el juez le prohíbe salir de España

También se le ha retirado el pasaporte y tendrá que comparecer cada 15 días 
Bárcenas ha admitido este hecho en su declaración de tres horas ante el juez 
Según un documento, el PP recibió 33 millones en donaciones del 99 a 2007 
Bárcenas ha comparecido por los 22 millones que tenía en Suiza

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Bárcenas diseñó una "estrategia" para proteger su dinero tras su imputación en Gürtel

Bárcenas tuvo 22 millones en una cuenta en Suiza que vació tras su imputación en el caso Gürtel

RTVE.es / EFE - MADRID 

25.02.2013 - 19:07h

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha afirmado que llegó a acumular una fortuna de hasta 38 millones de euros en Suiza que ha desvinculado de las cuentas del PP en su declaración ante el juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, que le ha prohibido salir del país y le ha retirado el pasaporte, como medidas cautelares.

Bárcenas tendrá que aclarar al juez el origen de su fortuna en Suiza

Las acusaciones pedirán la retirada del pasaporte y presentaciones semanales en la Audiencia Nacional para evitar su huida

 Los fiscales presentarán los informes policiales y tributarios para desmontar la defensa del extesorero del PP

Mateo Bolarín/ Madrid/ La Verdad

Luis Bárcenas, extesorero y exsenador del PP, declarará hoy, a las 13:00 horas, como imputado en la Audiencia Nacional tras descubrirse que escondía en Suiza una fortuna, que a finales de 2007 llegó a alcanzar los 22 millones, que no había declarado al fisco español. La revelación provocó una convulsión en el seno del PP, ya que vino acompañada de la publicación de una supuesta contabilidad B del partido, escrita de puño y letra por Bárcenas, con supuestos pagos a la cúpula popular y donaciones de empresas.

Urdangarin declarará este sábado por segunda vez ante el juez del 'caso Nóos' por fraude fiscal

El juez le imputa tres presuntos delitos por defraudar 470.000 euros
 Declarará un año después de su primera comparecencia en 2012
 El juez Castro también interrogará al secretario de la infantas

Expectación en los juzgados de Palma de Mallorca por la comparecencia de Urdangarin

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Sala del juzgado de Instrucción número 3 de Palma donde comparecerá Urdangarín.EFE

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El juez cita a declarar de nuevo a Urdangarin el 23 de febrero por presunto delito fiscal

RTVE.es 

Diego Torres afirma que la infanta Cristina y la Casa Real conocían todo lo que hacía Nóos

Declara que Urdangarin negoció en La Zarzuela el Valencia Summit 
Niega que en esa reunión estuviera presente el rey Juan Carlos 
Dice que tanto la infanta como Revenga eran miembros de la junta directiva 
Afirma que el duque pidió a Corinna entrar en Nóos por recomendación del rey
 Asegura que el abogado de Urdangarin le presionó para que no hablara 
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El juez de Gürtel consulta a Anticorrupción si debe controlar a Bárcenas con una pulsera electrónica

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RTVE.es / AGENCIAS 

07.02.2013 - 19:42h

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso 'Gürtel', ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si debe controlar al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas con una pulsera electrónica para evitar que se fugue del país, según han confirmado fuentes jurídicas a TVE.

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en la investigación judicial sobre la supuesta trama de financiación irregulardel PP de Madrid y la Comunidad Valenciana, había solicitado la adopción "urgente" de una serie de medidas cautelares para "evitar el riesgo de fuga".

Fiscal y defensas llegan al juicio de 'Tótem' sin abrir las negociaciones

Mañana se iniciará la vista oral, en la que el fiscal prevé pedir 8,5 años a Martínez Andreo por cuatro presuntos delitos 

03.02.13 - 00:43 - 

RICARDO FERNÁNDEZ | MURCIA./ La Verdad

Todo indica que habrá juicio y que no se cerrará mediante acuerdo de conformidad el proceso contra el exalcalde popular de Totana, José Martínez Andreo, por cuatro presuntos delitos derivados de la investigación del 'caso Tótem'. Mañana, lunes, a partir de las diez, se iniciará la vista oral en la Sección Tercera de la Audiencia, que preside la magistrada María Jover, por uno de los procedimientos judiciales sobre supuesta corrupción que más han dado que hablar en años. Principalmente, porque Totana fue el primer ayuntamiento en la Región que se vio 'asaltado' por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en noviembre de 2007, y porque Martínez Andreo fue el primer edil encarcelado preventivamente por un presunto caso de corrupción.

El juez cita al sobrino de Urdangarin a declarar como testigo por el caso Nóos

CITADA COMO IMPUTADA JANE KING POR OVER

El Juez de Instrucción número 3 de Palma ha citado a declarar como testigo a Jan Gui Urdangarin, sobrino del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, para el próximo 16 de enero en el marco de la supuesta trama en torno al Instituto Nóos, que se investiga en la pieza 25 del caso Palma Arena.

   Concretamente, se está investigando el presunto desvío de un total de 5,8 millones de euros a Nóos mediante distintos convenios con las  administraciones balear y valenciana que permitieron organizar  convenciones sobre deporte y turismo (Illes Balears Forum y Valencia  Summit) en 2004 y 2007 por lo que se ha citado a cuatro testigos para el próximo día 16 a partir de las 09.30 horas.  

Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción

La mayoría ha abandonado la actividad pública, aunque en el Parlamento de Valencia continúan nueve imputados y uno en Baleares Más de una treintena de alcaldes y hasta medio centenar de exalcaldes están siendo investigados por la Justicia

   MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción que se despliegan por todo el territorio y que afectan sobre todo a las comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza seguidas de cerca por otras regiones como Cataluña o Galicia. Además, están en marcha investigaciones sobre la gestión de distintas entidades financieras como Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), de cuyos consejos de administración formaban parte diversos políticos.

El fiscal pedirá una fianza civil de 8,2 millones para Urdangarin y su exsocio por el caso Nóos

Se pide para cubrir posibles responsabilidades civiles derivadas de condenas
 Si no se acepta, rebaja la petición a entre 5 y 6 millones
El abogado de Urdangarin cree la petición "exagerada"

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La Audiencia de Palma rechaza imputar a la infanta Cristina por el caso Urdangarin

EFE 

20.11.2012

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach solicitará mañana miércoles al juez del caso Nóos una fianza civil de casi 8,2 millones de euros para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres para cubrir posibles responsabilidades civiles derivadas de las condenas que le podrían imponer por este caso de corrupción.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la fianza que pedirá Horrach será con carácter solidario para los dos principales imputados en este caso de corrupción en torno a las actividades del Instituto Nóos.