El entorno de Oriol Pujol habría recibido cinco millones por deslocalización de empresas

La Agencia Tributaria revela grandes pagos a empresas vinculadas a su mujer
 Además, Oriol Pujol habría ofrecido su "influencia para gestiones políticas"

Una firma vinculada con la mujer de Oriol Pujol habría obtenido cinco millones por la deslocalización de empresas

• Una firma vinculada con la mujer de Oriol Pujol habría obtenido cinco millones por la deslocalización de empresas

Intervienen 150.000 joyas falsificadas de marcas prestigiosas

Foto: POLICÍA NACIONAL

OPERATIVO EN DIEZ AUTONOMÍAS

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado empresarial que, presuntamente, se dedicaba a la fabricación y venta de artículos de joyería y bisutería falsificados de marcas "de reconocido prestigio", informó el cuerpo de seguridad del Estado, que señaló que el operativo se desplegó en diez comunidades autónomas.

   Esta red, según la Policía Nacional, confeccionaba las copias con materiales de primera clase, como oro, plata y, en ocasiones, diamantes, y las distribuía por la totalidad del territorio nacional, a veces, incluso, a través de una cadena de joyerías.

   La mayor parte de los artículos decomisados se elaboraban en la provincia de Córdoba, donde se registraron e inspeccionaron un total de 14 talleres de orfebrería, que se dedicaban a la troquelación y montaje de dichas imitaciones. Sin embargo, una pequeña parte de estas joyas, las de peor calidad, procedían de Tailandia y China.

Sepúlveda llegó a percibir seis retribuciones públicas mientras cobraba de Correa

Hacienda sostiene que recibía más dinero de 'Gürtel' que de sus empleos en los años en los que seguía casado con Ana Mato 

08.02.13 - 01:27 - 

MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID./ La Verdad

El todavía marido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda (la ministra y él jamás se han divorciado), llegó a tener unos ingresos legales de los más altos para un político, al margen de los, al menos, 442.992 euros que la Policía asegura que recibió de la 'trama Gürtel' entre 2000 y 2005. Según los informes de la Agencia Tributaria incluidos en el sumario 'Gürtel', Sepúlveda compaginó la recepción de supuestas comisiones de Francisco Correa con hasta seis sueldos públicos.

El mismo estudio de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) que asegura que Mato y Sepúlveda estaban casados en régimen de bienes gananciales al menos hasta 2007, a pesar de que la ministra sostenía que estaba separada desde 2000, revela que en 2003 el imputado tuvo ingresos de organismos públicos por valor de 123.863 euros. El ahora imputado, solo del PP, para el que sigue trabajando aún hoy aunque se desconoce su sueldo y sus tareas, recibió ese año una remuneración de 44.240 euros. En otros años de apogeo de 'la Gürtel' llegó a percibir de la formación un sueldo de hasta 53.120 euros.

Gürtel pagó más de 50.000 euros en viajes a Mato y su familia

- 07:24 - 

MELCHOR SÁIZ-PARDO/ AGENCIAS | MADRID/ La Verdad

El informe de la UDEF entregado hoy al juez revela que 'El Bigotes' regaló un Vuitton a la ministra

El documento de la Policía también refleja una costosa fiesta de cumpleaños para su hijo

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía asegura que la 'red Gürtel' que dirigía Francisco Correa llegó a regalar más de 50.000 euros euros en viajes gratis total entre 2000 y 2004 a la actual ministra de Sanidad, Ana Mato, a su exmarido, Jesús Sepúlveda, y a otros miembros de su familia, como sus hijos. El informe de 81 páginas que hoy ha sido entregado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz revela además que Mato recibió de manos de Alvaro Pérez, 'El Bigotes', dos costosos regalos entre ellos un producto de la marca Louis Vuitton y otro objeto por valor de 480 euros. Además, 'El Bigotes' se encargó de costear la carísima fiesta de uno de los hijos de la ministra, quien aparece como persona de contacto para los detalles del evento.

El Tribunal de Cuentas desvela graves negligencias en la gestión de la Dependencia

El organismo detecta la existencia de 41.000 beneficiarios fallecidos y más de 1.300 expedientes duplicados entre 2007 y 2011 

28.01.13 - 00:46 - 

DAVID VALERA | MADRID./ La Verdad

Era un secreto a voces, pero ahora el Tribunal de Cuentas ha confirmado y ha puesto cifras a la pésima gestión de la ley de Dependencia. La absoluta descoordinación entre las distintas administraciones -autonómica y central- tuvo su principal reflejo en la falta de actualización de la base de datos de dependientes y supuso un importante perjuicio al erario público. El Tribunal, en un informe preliminar que fiscaliza los aspectos económicos de la normativa entre los años 2007 y 2011, enumera las principales negligencias: «Se ha detectado información no actualizada, existencia de beneficiarios fallecidos, duplicidades, DNI incorrectos, falta de homogeneización de datos entre las comunidades autónomas y retraso en la comunicación de la información». En su análisis, el organismo descubrió que hasta 41.224 dependientes fallecidos todavía permanecían en los registros como beneficiarios de ayudas. Otros 1.363 expedientes estaban duplicados y 3.115 personas recibían una prestación superior al máximo permitido. Estos defectos le costaron al Estado más de 175 millones de euros.

Trinitario Casanova será juzgado por manipular acciones del Banco Popular

La Audiencia Provincial de Madrid ordena sentar en el banquillo al empresario murciano, al que acusa haber difundido supuestamente rumores en 2008 con la intención de hacer subir la cotización de la entidad, de la que entonces era accionista

23.01.13 - 19:07 - 

EFE | MADRID |

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado juzgar al empresario murciano Trinitario Casanova por haber difundido supuestamente rumores en 2008 con la intención de hacer subir la cotización del Banco Popular, del que entonces era accionista. En un auto, la Audiencia Provincial de Madrid anula el archivo de la causa que dictó en enero de 2012 el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, que consideró que aunque Casanova había difundido «noticias falsas» para alterar el valor del Popular, esa actuación no era perseguible penalmente con la nueva redacción que había dado el Código Penal.

Diez detenidos de la cúpula de ESABE acusados de diversos delitos

DEFRAUDARON A LA SEGURIDAD SOCIAL 30 MILLONES

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional ha detenido a la cúpula directiva de la empresa de Seguridad de ESABE, --en total 10 personas--, acusados de los presuntos delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible, delitos contra la Seguridad Social y falsedad documental, informaron a Europa Press en fuentes policiales.

   Además de las detenciones se han producido ocho registros en sedes de la empresa. Los arrestados, que se encuentran en dependencias policiales, están acusados de formar un entramado societario en el ámbito de la seguridad privada que incumplía las normas, creando una situación ventajosa en el mercado a través de la competencia desleal.

Un troyano roba 5,8 millones de euros a clientes de banca online en España

Se han visto afectadas 11.352 cuentas bancarias españolas 
Lo robado asciende a 36 millones con los ataques en Italia, Alemania y Holanda

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Se triplican los virus dirigidos a teléfonos Android en solo tres meses

Alertan de un virus complejo que roba datos de bancos en Oriente Medio

El virus DNS Changer causa pocos daños tras el cierre de los servidores temporales del FBI

Un virus bloquea el ordenador y exige el pago de una supuesta multa de la SGAE

RTVE.es/AGENCIAS 

05.12.2012

Un ataque informático con un sofisticado virus troyano que se transmite del ordenador personal al teléfono móvil ha permitido el robo de 5,8 millones de euros en España, según la investigación de las firmas de seguridad online CheckPoint y Versafe.

En concreto, estos ciberataques afectaron a siete entidades bancarias y un total de 11.352 usuarios en España. Mario García, portavoz de CheckPoint, indica que "la alarma como tal se ha parado, aunque eso no significa que los responsables puedan replicar la estructura para volver a intentarlo en otro país".

En este sentido, García señala que "el rastro de los responsables de este asalto se pierde en Ucrania, aunque eso no quiere decir que haya sido lanzado desde allí. Vivimos en un mundo global".

CAM acusa a su ex director general de lucrarse con varias operaciones de la caja

Roberto López Abad y Daniel Gil transfirieron fondos a una sociedad participada por dos empresarios alicantinos y una filial de la entidad 

05.11.12 - 00:53 - 

EFE | MADRID./ la Verdad

Caja Mediterráneo (CAM) ha acusado a su ex director general, Roberto López Abad, y al exresponsable de proyectos inmobiliarios, Daniel Gil, de «obtener un lucro personal» con cinco operaciones realizadas con una de las participadas de la entidad, la sociedad Valfensal.

En una querella presentada en la Audiencia Nacional, la entidad alicantina asegura que se utilizó la compraventa de tres hoteles y la adquisición de dos parcelas en República Dominicana y México como «pantalla» para una «transferencia de fondos no justificada» desde CAM hacia Valfensal.

Destapan una trama de presunto fraude masivo con los títulos de buceo

La Agencia Tributaria y la Policía Nacional ya han tomado declaración a afectados de Murcia, pero calculan que pueden rondar el medio millar en todo el país 

JOSÉ C. MARTÍNEZ | ALICANTE./ la Verdad

La Agencia Tributaria mantiene abierta una investigación para desenmascarar una trama de presunto fraude masivo en la expedición de títulos de buceo profesional, que afecta a Murcia, a Alicante y otras provincias españolas. Las pesquisas, conjuntas con el Cuerpo Nacional de Policía, han permitido estrechar el cerco sobre una empresa sospechosa de haber validado cientos de certificaciones sin que, supuestamente, los destinatarios hayan completado las horas necesarias para ello.

Ruiz Mateos pide su ingreso en prisión

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, ha solicitado su ingreso en prisión "para ser juzgado de una vez por todas", en relación al dinero que adeuda a sus acreedores, y que de esta manera "salga a la luz sin limitación alguna todas sus consecuencias".

   En un comunicado, Ruiz Mateos ha pedido ingresar en la cárcel "ante tanta confusión y ausencia de datos", entre otros argumentos. "Ante tanta confusión, carencia de justicia, ignorancia absoluta, incomprensión, intereses encontrados, cobardía, incertidumbre y ausencia de datos, Ruiz-Mateos solicita su ingreso en prisión para ser juzgado de una vez por todas y que salga a la luz sin limitación alguna todas sus consecuencias", ha señalado.

SAN JAVIER/ La Guardia Civil detiene a dos personas por delitos de estafa mediante "TIMO DE LA ESTAMPITA"

Ministerio del Interior

Han sido detenidas dos personas por la presunta comisión de delitos de estafa (timo de la estampita), ocurridos a lo largo del territorio nacional

Las mismas pertenecen a un grupo organizado afincado en la localidad de Talavera de la Reina.

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de una investigación iniciada a consecuencia del incremento de los delitos de estafa, cometidos mediante el modus operandi denominado "estampita", han detenido en la localidad de San Javier, a dos personas como supuestos autores de delitos de estafa. Uno de los mismos posee un amplio historial delictivo y ambos supuestamente pertenecerían a un clan familiar afincado en la localidad de Talavera de la Reina (Ciudad Real). El citado grupo, con un amplio historial delictivo, opera en prácticamente, todo el territorio nacional, donde eligen a sus víctimas, operando en todos sus golpes de manera similar. Se les puede calificar "de todo unos maestros" a la hora de ejecutar el archiconocido "timo de la estampita".

El ministro del Interior ordena que se detenga al alcalde de Marinaleda

Juan Manuel Sánchez Gordillo participó en los asaltos a dos supermercados para recoger alimentos para las familias sin recursos 

09.08.12 - 01:13 - 

ANDER AZPIROZ | MADRID./ la Verdad

El saqueo a dos supermercados de Écija y Arcos protagonizado el pasado martes por dos centenares de sindicalistas, entre los que se encontraba el parlamentario andaluz y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, no quedará impune. Así al menos lo espera el Ministerio del Interior que ayer ordenó la detención de los autores del robo. Los asaltantes llenaron varios carros de comida para, según explicaron después, entregárselos a las familias que con más fuerza están sufriendo la crisis.

Una juez ordena la detención de Ruiz Mateos por no comparecer por segunda vez

El empresario, acusado de estafa, alegó una fractura en un pie
Tras la orden, recibe a los medios y dice "no tener miedo a la cárcel"

Ordenada la búsqueda y detención de Ruiz Mateos

• Orden de búsqueda y detención de Ruiz Mateos

La juez ordena prisión sin fianza para el exconsejero de Empleo de la Junta

SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha ordenado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández.

La Guardia Civil detiene a veinte personas en toda España por delitos de estafa bancaria y blanqueo de capitales

: Ministerio del Interior

Las estafas bancarias, realizadas mediante el método Phishing, superan los 120.000 euros

La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la Operación Comodoro, a veinte personas en toda España como presuntos autores de los delitos de estafa bancaria y blanqueo de capitales.

Las estafas bancarias se realizaron por el método Phishing afectando a diferentes cuentas corrientes de comunidades de vecinos de Oropesa del Mar durante el pasado verano, llegando a sustraer más de 120.000 euros en total de dichas cuentas.

La Fiscalía culmina la mayor ofensiva contra el blanqueo de dinero del narcotráfico

Comienza en febrero el primero de una serie de juicios para desmantelar las redes económicas de 16 dirigentes mafiosos 

30.01.12 - 01:10 - 

ALICIA NEGRE anegre@laverdad.es | MURCIA.

Mercantiles agrícolas que apenas declaran nueve céntimos de ingresos y que gastan más de tres millones de euros en comprar fincas. Empresas de albañilería con un único empleado que, sin embargo, recibe un sueldo anual de 919.000 euros. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia celebrará el próximo mes de febrero el primero de una serie de juicios por presunto blanqueo de capitales a traficantes de droga que se llevará a cabo en los próximos meses en los juzgados murcianos. La Fiscalía Antidroga pide cuatro años de prisión para un vecino de Cartagena, triplemente condenado por traficar con drogas, por presuntamente blanquear más de cinco millones de euros ganados a golpe de narcotráfico.

El expresidente del Valencia «se sintió obligado» a dar dinero a Urdangarin

03.01.12 - 18:18 - AGENCIAS | PALMA/MADRID/ La Verdad

Soler aseguró a la Policía que lo hizo debido a que era el duque de Palma "quien lo pedía"

Cedió pese a pensar que "había algo de 'tufo'" y no tener claro para qué iba a ser empleado

Los documentos y las declaraciones de imputados y testigos que figuran en la pieza del 'caso Palma Arena' en la que se investigan las actividades del Instituto Nóos revelan que la mera presencia del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, decidía a entidades privadas y públicas de todo tipo a contratar con él.

Urdangarin, imputado por sus negocios con el Instituto Nóos.

El duque de Palma tendrá que acudir a declarar el próximo 6 de febrero

El juez José Castro levanta el secreto de sumario y le investiga por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental

La Casa de Rey manifiesta su "absoluto respeto a las decisiones judiciales"

Agencias/Madrid/ La Verdad

El juez José Castro, instructor del 'caso Palma Arena', ha citado para el 6 de febrero como imputado al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, tras levantar el secreto de sumario de la investigación por presuntas irregularidades en el Instituto Nóos, que presidió hasta 2006. Fuentes jurídicas han informado de esta decisión, que se produce una vez terminadas las diligencias y después de que la Fiscalía Anticorrupción de Baleares apuntara a un supuesto "entramado societario" tejido supuestamente por Urdangarin y su socio Diego Torres para "apoderarse" de fondos públicos y privados que recibió el Instituto Nóos.

Denuncian a López Abad, Amorós y Crespo por cobrar pensiones vitalicias de la CAM

Cuatro sindicatos les acusan de apropiación indebida, estafa y deslealtad profesional y piden a la Fiscalía que abra una investigación 

27.12.11 - 00:55 - 

MANRIQUE C. SÁNCHEZ | ALICANTE./ la Verdad

Los antiguos directivos que llevaron a la CAM a ser intervenida por el Banco de España se encuentran cada vez más acorralados en los tribunales. A la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska por supuestas irregularidades en la gestión de la entidad se sumó ayer una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de Alicante presentada por los sindicatos Sicam, UGT, CCOO y Csica contra los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós y el expresidente del consejo de administración Modesto Crespo.